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科橘OTECH
2020-05-25
4月13日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入工作情况。
海关总署综合业务司司长金海说，海关对出口经检验不合格商品，或者出口属于掺杂掺假、以假充真、以次充好的商品，以及以不合格商品冒充合格商品的，将依法依规采取责令停止出口、没收违法所得、没收出口商品、罚款等处罚措施，对构成犯罪的，依法追究刑事责任。
“这里我想特别说明的是，对如实申报、出口合格医疗物资的守法企业，正常通关不会受到影响，海关将继续提供通关便利；对于违法、失信企业，海关将加大曝光力度，通过提高查验比例、加大稽核查频率，开展多部门联合惩戒等更加严格的监管措施，让违法失信者寸步难行，坚决维护我医疗物资出口的良好秩序。”
针对疫情期间的乱象，海关联合多部门共同多次发文，来整治在出口疫情物资过程中，发生的违规违法行为。也对于多个违规企业进行了处罚立案，并被纳入失信企业名单。我国将不断推进加强企业信用管理的建设，并且海关也将建立进出口企业的信用管理作为了工作的重心，信用良好的企业将会体现出更加重要的价值。
海关企业信用管理体系
中华人民共和国海关企业信用管理办法指出，为推进社会信用体系建设，建立企业进出口信用管理制度，促进贸易安全与便利，制定了该管理办法。海关根据企业信用状况，将企业认定为AEO高级认证企业、AEO一般认证企业、一般信用企业和失信企业。海关按照诚信守法便利、失信违法惩戒原则，对上述企业分别使用相应的管理措施。
失信企业的认定标准
满足下图中任一情况的企业，将会被列入失信企业，并在中国海关企业进出口信用信息公示平台的失信企业目录中公布。
关于联合惩戒
2017年3月14日，包括发改委和海关总署在内的33个部门联合发布了《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2017〕427号），针对失信企业，制定了联合惩戒的措施和实施方法。企业一旦变为失信企业，将产生“蝴蝶效应”，导致其在市场经营活动中处处受限，也会付出巨大的失信成本。正所谓一处失信，处处受限！
对企业造成的主要影响
海关：实施进出口货物单证重点审核、加工贸易重点监管；
税务：加强出口退税审核；
商务：将列入“信用中国”网站，受惩戒黑名单的失信信息作为限制有关商品进出口配额分配的依据；
外汇：不适用于外汇部门A类企业管理，对有走私行为、走私罪的海关失信企业，直接列为外汇部门C类企业管理，实行限制性管理措施；
证券：作为股票发行审核的重要参考；对发行公司（企业）债券从严审核；在上市公司或者非上市公众公司收购的事中事后监督中，予以重点关注；依法限制境内上市公司实行股权激励计划或者限制成为股权激励对象；
政府采购：在一定期限内，依法限制参与政府采购活动及工程等招投标，且暂停审批与失信企业相关的科技项目；
融资：作为其融资或对其授信的重要依据或参考；
国有资产交易：限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。
科橘专家提醒
1.企业一定要注意，尤其是AEO认证的企业，只要发生失信企业认定标准中的任意一项，将会被直接纳入失信企业，而不是进行降级的操作。成为了失信企业，需要守法规范经营2年以后才能申请成为一般信用企业，并且自调整成为一般信用企业满1年后才能申请成为认证企业。
2.建议企业定期自查，并且积极采取主动披露的操作，第一时间向海关进行主动披露。例如一般自查发现库存差异在500万以内并且与海关协商主动披露，补交税款，是可以免去一定的罚金与减少相应的惩罚。而通过自查发现超过500万元的差异，更是需要积极主动地联系海关，通过与海关积极沟通协调寻找最佳的解决方案。千万不要等到海关过来
3.通过近期海关培训获取到的反馈，了解到外高桥保税区已在5月20日将旧系统内物流账册的保税仓进库功能关闭，仅留下出库功能。而截止到5月31日，企业需要上报金关二期切换进展，海关将根据企业实际切换情况分析考虑是否进行实地盘库。建议企业自主
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